RBI adverte contra a negociação forex ilegal na internet. O Reserve Bank of India RBI advertiu investidores indianos e bancos contra o comércio de câmbio estrangeiro ilegal através da internet e portais de comércio eletrônico que oferecem retornos elevados garantidos. Tem sido observado que o comércio exterior de câmbio estrangeiro foi introduzido em um número de portais de comércio eletrônico internet atraindo os moradores com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tais forex trading Os anúncios por estes portais on-line internet exortar as pessoas a negociar em forex por meio de Pagando o montante do investimento inicial em rúpias indianas, o RBI disse em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas terão agentes envolvidos que contratam pessoalmente pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e seduzi-los com promessas de desproporcional exorbitante retornos. A maioria dos forex trading através destes portais são feitos em uma base margining com alavancagem enorme ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados em forex trading O público está sendo solicitado a fazer os pagamentos de margem para tais transações de negociação forex online através de cartões de crédito Depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para coletar o dinheiro de margem, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante em relação a Tais operações, advertiu o RBI. Está esclarecido que qualquer pessoa residente na Índia cobrando e efetuando os pagamentos direta e indiretamente fora da Índia faria com que ela mesma passasse a ser processada por violação da FEMA, 1999 além de ser responsável por violação de regulamentos relativos a saber Suas normas de cliente KYC e anti-lavagem de dinheiro padrões AML, disse. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de moeda ou opções de moeda em uma bolsa de valores reconhecida nos termos da secção 4 da Securities Contract Regulation Act de 1956, Uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeita aos termos e condições que podem ser estabelecidos nas instruções emitidas b Y o RBI de tempos em tempos. Best Indian Options Trading e Brokers Websites. 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Here é a circular do RBI que não menciona nada sobre o financiamento de margem de Forex Este eu cavou para fora do forum. I viu tantos debater sobre a legalidade do forex na Índia Apenas para você informações que eu pessoalmente visitei HDFC banco amd discutiu a questão wiuth o gerente no ramo Vasai E Ela disse após confirmações de seus idosos que qualquer um pode Comércio em forex Ela me gace uma cópia circular de RBI que afirma que qualquer um pode investir até 25000 USD por ano A cópia da circular pode ser encontrada no site RBi at. Please fazer o seu Wn home trabalho sobre este documento. Espero que isso será útil para aqueles que são intrested em forex. RESERVE BANCO DA INDIA DEPARTAMENTO DE TROCA EXTERNA ESCRITÓRIO CENTRAL MUMBAI - 400 001 RBI 2004 39 AP DIR Série Circular No 64 4 de fevereiro de 2004 A Todos Autorizado Concessionárias em Câmbio Madam Sirs, Liberalized Remittance Scheme de US $ 25.000 para Residentes Como você sabe, temos acompanhado de perto a evolução macroeconômica do país e iniciamos mudanças políticas adequadas em sintonia com o cenário em mudança. Simplificação e liberalização das facilidades de câmbio disponíveis para os residentes, decidiu-se que os indivíduos residentes podem remeter livremente até US $ 25.000 por ano civil para qualquer finalidade para a qual um esquema tenha sido formulado como detalhado abaixo 2 Elegibilidade Todos os indivíduos residentes são elegíveis para se beneficiar Da facilidade no âmbito do regime A facilidade não estará disponível para empresas, empresas parceiras, HUF, T Ferrugens, etc 3 Finalidade 3 1 Esta facilidade está disponível para fazer remessa até US $ 25.000 por ano civil para quaisquer transações correntes ou de capital ou uma combinação de ambos 3 2 Sob esta facilidade, os indivíduos residentes terão liberdade para adquirir e deter propriedades imobiliárias Ou ações ou qualquer outro ativo fora da Índia sem a aprovação prévia do Banco de Reserva Os indivíduos também será capaz de abrir, manter e manter contas em moeda estrangeira com um banco fora da Índia para fazer remessas sob o regime sem 2 2 aprovação do Banco de Reserva O estrangeiro Pode ser utilizada para efectuar todas as transacções relacionadas ou resultantes de remessas elegíveis ao abrigo deste regime 3 3 É ainda esclarecido que o mecanismo ao abrigo do regime é adicional aos já disponíveis para viagens privadas, viagens de negócios, remessas de presentes, doações , Estudos, tratamento médico, etc, conforme descrito no Anexo III da Gestão de Câmbio Operações de Conta Corrente Rul A remessa para qualquer finalidade especificamente proibida de acordo com o Schedule-I, como a compra de lotes de varredura de loteria, ingressos de revistas proscritas, etc., ou qualquer item restrito sob a Tabela II de Estrangeiros Remesas enviadas direta ou indiretamente ao Butão, Nepal, Maurício ou Paquistão iii Remessas feitas direta ou indiretamente para países identificados pelo Grupo de Ação Financeira GAFI como países e territórios não cooperativos, a saber, Cook Ilhas, Egito, Guatemala, Indonésia, Mianmar, Nauru, Nigéria, Filipinas e Ucrânia iv Remessas diretas ou indiretas para pessoas e entidades identificadas como tendo risco significativo de cometer atos de terrorismo, Requisitos a respeitar pelo remetente 4 1 Para beneficiar desta facilidade, t O indivíduo terá que designar um ramo de uma AD através da qual serão efetuadas todas as remessas sob o regime 4 2 O indivíduo residente que pretenda efetuar a remessa deve fornecer uma carta de solicitação cum declaração no formato conforme indicado no Anexo A relativo à finalidade Da remessa e declaração de que os fundos pertencem ao remetente e não serão usados para os propósitos conforme detalhado acima 3 3 Requisitos a serem cumpridos pelos Distribuidores Autorizados 4 3 Ao permitir a instalação a indivíduos residentes, os Negociantes Autorizados devem assegurar Que as Diretrizes Know Your Customer foram implementadas em relação a essas contas. Devem também cumprir com as Regras Anti-Branqueamento de Capitais em vigor enquanto permitem a instalação 4 4 Os requerentes devem ter mantido a conta bancária com o banco por um período mínimo de um Ano anterior à remessa Se o requerente que pretende fazer a remessa é um novo cliente do banco, os Distribuidores Autorizados Deve realizar a devida diligência sobre a abertura, operação e manutenção da conta. Além disso, o AD deve obter declaração bancária para o ano anterior do requerente para se certificar quanto à origem dos fundos. Se tal extrato bancário não estiver disponível, A AD deve assegurar que o pagamento seja recebido com fundos pertencentes à pessoa que pretende efetuar a remessa, por meio de um cheque retirado da conta bancária do requerente ou por débito A sua conta ou por Pedido de Ordem de Pagamento 4 6 O revendedor autorizado deve certificar que a remessa não está sendo feita direta ou indiretamente por ou para entidades inelegíveis e que as remessas são feitas de acordo com as instruções contidas neste documento. 5 Relatórios das transações As remessas Feitas no âmbito deste esquema serão reportadas no R-Return no curso normal. Os ADs também podem preparar e manter Das remessas superiores a USD 5000 Os Distribuidores Autorizados podem providenciar, trimestralmente, informações sobre o número de candidatos eo montante total remetido ao Gerente Geral, Divisão de Pagamentos Externos, Departamento de Câmbio, Banco Central da Índia, Escritório Central, Bombaim -400001 6 As alterações necessárias ao respectivo Regulamento de Gestão de Cambiais de 2000, bem como as Notificações relevantes emitidas ao abrigo da FEMA, 1999, estão a ser emitidas separadamente. 4 4 7 Os Distribuidores Autorizados podem levar o conteúdo desta circular para o conhecimento dos seus constituintes As instruções contidas nesta circular foram emitidas sob Seções 10 4 e 11 1 da lei de administração de câmbio, 1999 42 de 1999 Yours fielmente, Grace Koshie Chefe Gerente Geral. Aqui está a circular de RBI que não menciona qualquer coisa sobre financiamento de margem de Forex Este eu cavou para fora do forum. I viu tantas discussão sobre a legalidade do forex na Índia Apenas para você informações i pers Onaly visitou banco de HDFC amd discutiu a questão wiuth o gerente de filial Vasai E Ela disse após confirmações de seus idosos que qualquer um pode negociar em forex Ela gace me uma cópia circular de RBI que afirma que qualquer um pode investir até 25000 USD por ano A cópia da circular pode ser encontrada no site RBi. Por favor, faça o seu próprio trabalho em casa sobre este documento. Espero que isso será útil para aqueles que estão intrested no forex trading. RESERVE BANCO DA ÍNDIA DEPARTAMENTO DE TROCA EXTERNA ESCRITÓRIO CENTRAL MUMBAI - 400 001 RBI 2004 39 Série AP DIR Circular nº 64 4 de fevereiro de 2004 A todos os Distribuidores Autorizados em Câmbio Madam Sirs, Sistema de Remessa liberalizado de US $ 25.000 para Indivíduos Residentes Como você sabe, temos acompanhado de perto a evolução macroeconômica do país E iniciar mudanças políticas adequadas em sintonia com o cenário em mudança. Como um passo para uma maior simplificação e liberalização das facilidades de câmbio disponíveis para os residentes, foi Decidiu que os indivíduos residentes podem remeter livremente até US $ 25.000 por ano civil para qualquer finalidade para a qual um esquema tenha sido formulado conforme detalhado abaixo 2 Elegibilidade Todos os indivíduos residentes são elegíveis para beneficiar da facilidade sob o esquema A facilidade não estará disponível para corporates, 3 Fins 3 3 Esta facilidade está disponível para fazer remessas de até US $ 25.000 por ano civil para quaisquer transações correntes ou de conta de capital ou uma combinação de ambas 3 2 Sob esta facilidade, os indivíduos residentes serão livres para Adquirir e manter bens imobiliários ou ações ou qualquer outro ativo fora da Índia sem a aprovação prévia do Banco de Reserva Pessoas também poderão abrir, manter e manter contas em moeda estrangeira com um banco fora da Índia para fazer remessas sob o esquema sem prévia aprovação 2 2 Do Banco de Reserva A conta em moeda estrangeira pode ser utilizada para a realização de todas as operações relacionadas com ou provenientes de 3 3 Esclarece-se ainda que o mecanismo no âmbito do regime é adicional aos já disponíveis para viagens privadas, viagens de negócios, remessas de presentes, doações, estudos, tratamento médico, etc., conforme descrito no Anexo III da Gestão de Divisas As remessas no âmbito do regime não estão disponíveis para o seguinte: i remessa para qualquer finalidade especificamente proibida no âmbito do Schedule-I como compra de lotes de varredura de loteria, bilhetes proscritos revistas etc ou qualquer item restrito sob a programação Ii Remessas feitas direta ou indiretamente para Butão, Nepal, Maurício ou Paquistão iii Remessas feitas direta ou indiretamente para países identificados pelo Grupo de Ação Financeira GAFI como países não cooperantes e Territórios viz Ilhas Cook, Egito, Guatemala, Indonésia, Mianmar, Nauru, Níger Filipinas e Ucrânia iv Remessas diretas ou indiretas para indivíduos e entidades identificadas como tendo risco significativo de cometer atos de terrorismo, conforme aconselhado separadamente pelo Banco de Reserva aos bancos 4 Processo de Remessa Requisitos a serem cumpridos pelo remetente 4 1 Para dispor 4 2 O indivíduo residente que pretenda efetuar a remessa deve fornecer uma carta de requerimento com declaração no formato conforme indicado no Anexo IV, A relativo à finalidade da remessa e declaração de que os fundos pertencem ao remetente e não serão utilizados para os fins acima detalhados 3 3 Requisitos a serem cumpridos pelos Distribuidores Autorizados 4 3 Ao permitir que a facilidade para indivíduos residentes, Distribuidores Autorizados São obrigados a assegurar que as Diretrizes de Conhecer o Seu Cliente foram implementadas em relação a essas contas 4 Devem ter mantido a conta bancária com o banco durante um período mínimo de um ano antes da remessa Se o requerente pretender fazer a remessa É um novo cliente do banco, Distribuidores Autorizados devem realizar a devida diligência sobre a abertura, operação e manutenção da conta Além disso, o AD deve obter declaração bancária para o ano anterior do requerente para se certificar sobre a fonte de fundos Se tal O extrato bancário não está disponível, podem ser obtidas cópias da última Ordem de Avaliação de Imposto de Renda ou Declaração arquivada pelo requerente 4 5 A AD deve assegurar que o pagamento seja recebido com fundos pertencentes à pessoa que pretende efetuar a remessa, por meio de um cheque Retirado na conta bancária do requerente ou por débito na sua conta ou por Pedido de Ordem de Pagamento 4 6 O revendedor autorizado deve certificar que a remessa não está sendo feita di Direta ou indiretamente por ou para entidades inelegíveis e que as remessas são feitas de acordo com as instruções contidas neste documento. 5 Relato das transações As remessas efetuadas sob este Esquema serão relatadas no R-Retorno no curso normal As ADs também podem preparar e Mantenha o Formulário A2, no caso de remessas superiores a USD 5000. Os Distribuidores Autorizados podem providenciar, trimestralmente, informações sobre o número de candidatos eo montante total remetido ao Gerente Geral, Divisão de Pagamentos Externos, Departamento de Câmbio, Reserva As alterações necessárias ao respectivo Regulamento de Gestão de Cambiais de 2000, bem como as Notificações relevantes, emitidas ao abrigo da FEMA, 1999, estão a ser emitidas separadamente. 4 4 7 Os Distribuidores autorizados podem levar o conteúdo desta circular para A notificação dos seus eleitores interessados 8 As instruções contidas nesta circular foram emitidas nos termos das Seções 10 4 E 11 1 da lei de gestão de câmbio, 1999 42 de 1999 Yours fielmente, Grace Koshie Chief General Manager. Alguns países não cooperativos como a ucrânia é listado por FATF. Re Forex trading in India - Legal Aqui é RBI circular. Any A questão da legalidade se aplica aos corretores que aceitam dinheiro dos índios para negociação de margem, e não para os comerciantes de varejo. Se as restrições fossem ser aplicadas aos comerciantes de varejo, então não existiriam cartões de crédito que são usados para financiar as contas forex. Forex corretora na Índia. Mas, a solução simples é para funcionar como Introduzindo Broker que vem em Marketing na Internet e legal LOL. RELIANCE DINHEIRO tem usado esta brecha e funciona como IB para FXCM. if uma empresa tão grande pode fazê-lo, por que deveria Você se preocupa o que é legal e o que não é, continue a negociar. Última edição por preetksgill 10 de abril de 2010 às 08 52 AM Razão de mudar o tamanho da fonte para torná-lo menor. Originalmente publicado por preetksgill. Any questão de legalidade se aplica aos corretores Aceitando o dinheiro dos índios para a negociação de margem, e não para os comerciantes de varejo. Se as restrições deveriam ser aplicadas aos comerciantes de varejo, em seguida, cartões de crédito não existiriam que são rampantly usado para financiar contas forex. Em suma, você não pode abrir uma empresa corretora forex na Índia. Mas, a solução simples é funcionar como Introduzindo Broker que vem em Marketing na Internet e legal LOL. RELIANCE DINHEIRO tem usado essa brecha e funciona como IB para FXCM. if uma empresa este grande pode fazê-lo, por que você deve incomodar o que é legal e O que não é, continue negociando. Obrigado Sr. Gill Que era um bom esclarecimento. Este tipo das mensagens aparece cada month. Same o ponto que eu quis esboçar em meus posts. I vê povos aqui neste fórum é mais interessado sobre edições da legalidade melhor que Aprender a negociar por si mesmos. Eu acho que a criação de uma seção separada ou um fórum totalmente diferente é necessária para esses caras para continuar a debater e manter-se em confusão ilusão sobre a legalidade do comércio de Forex na Índia. M Y 2 paise para as pessoas que querem continuar esses tipos de debate. 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